БУХГАЛТЕРСКИЙ вопрос - по годовым отчётам в Словакии

[Zonner]

Друзья, вопрос:

Гражданином Украины открыта организация в Словакии. Новая словацкая фирма должна оплачивать счета одной украинской госструктуры, у которой даже ВЭД нет.

Т.е., директор новой словацкой фирмы, гражданин Украины, раз в пару месяцев, будет снимать деньги со счёта словацкой фирмы, класть их в карман и ехать в Украину, где в отделении банка менять их на гривну и платить по счетам, выставленным на получателя, со вписанным "плательщик - словацкая фирма SRO".

Вопрос: примет ли словацкая налоговая инспекция в годовом отчёте квитанции из украинских банков, как подтверждение расходов словацкой организации?

Спасибо за ваше время!

[Vanek]

Вам бы лучше еще до этих операций в МВД Словакии проконсультироваться в свете закона

297/2008 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 2008,

o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Platnosť od: 1.8.2008
Účinnosť od: 1.9.2008

http://www.minv.sk/swift_data/source/mv ... rijmov.rtf

или сначала в налогой спросить, они могут подсказать где лучше проконсультироваться.

[Zonner]

Ничего преступного здесь нет, укр. госконтора создаёт некий интеллектуальный продукт, пользующийся спросом у граждан Словакии.
Но из-за отсутствия ВЭД в этой конторе, оплата её услуг словаками превращается в увлекательный квест. Поэтому и хочется облегчить народу жизнь.

Вернёмся к вопросу "примет ли словацкая налоговая инспекция в годовом отчёте квитанции из украинских банков, как подтверждение расходов словацкой организации?"

Где можно задать этот вопрос? Как спросить в Налоговой?

[amaretta]

Удалила, поскольку увидела, что речь о двух юрлицах.
Тут не уверена.

[Zonner]

amaretta, а в случае где одно лицо - физик - как обстоят дела? Для общего развития. Спасибо

[amaretta]

Ну я была ИП и списывала такие счета в расходы (в моем случае они были российские, а не украинские). Налоговая эти счета как таковые увидит только в том случае, если нарветесь на налоговую проверку. В обычном режиме все, что они видят в отчете, это списанную сумму и номер статьи расходов ("затраты на материалы", например, или "затраты на службы"). Противозаконного ничего не вижу, но если бы случилась проверка, как знать, может быть инспектор со мной и не согласился бы.

[Vanek]

Если это ваши или "ваши" расходы во время пребывания в России, то инспектор бы скорее согласился, чем возразил. Если вы вносили наличные на счет российского физлица или учреждений типа лечебных, то тоже объяснения скорее бы удовлетворили, чем нет.
Регулярно вносить на банковский счет госорганизации, предварительно снимая со своего предпринимательского здесь, - я бы не рискнул подшивать такие бумаги в дело.
Но в РФ внести наличные на р/с юрлица может только само юрлицо.
Физические лица могут выполнить только банковский перевод из любого банка без открытия счета, внеся деньги в кассу банка.
Поэтому вы в России с наличными деньгами словацкого ИП все равно физическое лицо.

Обязательному контролю подлежат
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

На Украине законодательсто может быть иное.

[Цинцинела]

Vanek, это всё "из глубины Вашей широкой души" или, все-же, сошлетесь на нормативную базу?

[Vanek]

И чем же вам ссылочка наверху не угодила?
Из Закона по ссылке, например
(3) Povinná osoba je povinná vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie aj pri vykonávaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 2 000 EUR, ak nejde o prípad podľa odseku 2.
Вы думаете столько там букв потратили на описание идентификации клиента запросто так?

[Цинцинела]

Очень хорошую ссылку дали на Закон на 26 листах.
Это к чему относится (дайте ссылку на §):

Обязательному контролю подлежат
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

[Valeriy111]

[Kodak]

Я не знал про финансы в наличной форме и взял себе с счёта моего ЧП для "не обусловлено характером его хозяйственной деятельности" 200 евро и теперь вероятно, по логике, надо вернуть ту же сумму кэшем обратно на текущий счёт частного предпринимателя? и тогда не будет проблем? т.е. получилось две проводки, взял, а потом вернул их же.

[Kodak]

уже вернул на место 200 евро

[ere4]

чп разве юридическое лицо?