Открытие счета в банке для иностранца

Те же, группа риска выше, контроль более тщательный. Дополнительно предоставление данных по счету в страну резидентства.

Те же, группа риска выше, контроль более тщательный. Дополнительно предоставление данных по счету в страну резидентства.

Понял, спасибо.

Всем привет! Интересует конкретная ситуация. Нерезидент желает получать регулярные платежи из Китая, работая как преподаватель на неполную занятость через интернет (соответственно без договора), как можно объяснить банку происхождения денег чтобы не возникло проблем. Заранее благодарен за помощь.

Не совсем понятно, как это связано со Словакией.

Не совсем понятно, как это связано со Словакией.

Непосредственно.

Всем привет! Интересует конкретная ситуация. Нерезидент желает получать регулярные платежи из Китая, работая как преподаватель на неполную занятость через интернет (соответственно без договора), как можно объяснить банку происхождения денег чтобы не возникло проблем. Заранее благодарен за помощь.

Проблема решена.

Как связан вопрос с темой ветки - не понятно. Как была решена проблема - не понятно. Зачем было тут спрашивать и тут писать о реение - не понятно.

Никаких изменений не было в последние недели?

Написал в банк, спросил один технический вопрос - тишина в ответ. Хотя буквально месяца два до того отвечали, когда уточнял детали открытия счёта для нерезидента. То ли просто невниманетльность/лень, то ли резко передумали ... хотя на сайте информация о возможности открыть счёт нерезиденту по прежнему присутствует.

Осмелюсь предположить, что дело скорее всего в том, что "тета на доволенке". Особенности страны.

Приветствую всех!
Подскажите, у кого есть реальный опыт, как доказать словацкому банку происхождение денег? Ситуация следующая: в следующем году планирую перебираться в Словакию, нужно перевести деньги из России (примерно 50К евро). Справку из налоговой - не вариант, ни я ни жена официально не трудоустроены, налоги последние 3 года не платили. Есть строящаяся квартира, но в собственности она будет только через 2 года. Могу продать ее по переуступке, но это все-таки не договор купли-продажи, не знаю, подойдет ли такая бумажка банку в Словакии. Есть мама, которая в предыдущие два года как раз продавала квартиру, может подойдет такой вариант, типа она мне переводит и я показываю ее договор купли-продажи. Больше вариантов особо на ум не приходят) Как быть?

aurum62, я в этих вопросах совершенно некомпетентен, но а надо доказывать?
помнится 20к надо было положить - без проблем.

aurum62, я в этих вопросах совершенно некомпетентен, но а надо доказывать?
помнится 20к надо было положить - без проблем.

Я как раз насчет Словакии и не знаю. Вообще в Европе да, надо объяснять, откуда деньги, про Словакию в целом тоже слышал, что требуют. А Вы наличкой везли или переводом? В каком году?

aurum62, да года 2 назад... мне привезли н-ное кол-во долларов, я их обменял в уличной обменке (в банке курс был похуже, а в обменке еще и договорились взаимовыгодно), и сразу наличкой положил на счет.

aurum62, вам сначала нужно выяснить в российском банке, подойдёт ли им "такая бумажка", так как есть сомнения, что валютный контроль в вашем банке пропустит такой платёж. Могу сказать, что за последнее время контроль значительно усилился. Не дают делать перевод без документа приложенного между двумя юрлицами даже менее 500 тыс. Так что в вашем случае вариант один из вариантов - везти на карте и снимать в банкоматах. В юникредит банк не спрашивают при внесении источник до суммы 7 или 10 тыс евро. Пару раз когда было нужно внести и спрашивали, я сказал, собственные средства, снятые из другого банка. Сотрудница спокойно записала это и всё. Кроме того, всегда деньги можете положить в ячейку. Никто там вообще не знает, что вы туда кладёте)

aurum62, вам сначала нужно выяснить в российском банке, подойдёт ли им "такая бумажка", так как есть сомнения, что валютный контроль в вашем банке пропустит такой платёж. Могу сказать, что за последнее время контроль значительно усилился. Не дают делать перевод без документа приложенного между двумя юрлицами даже менее 500 тыс. Так что в вашем случае вариант один из вариантов - везти на карте и снимать в банкоматах

Нет, сначала нужно все-таки решить этот вопрос в другой стране, в России мне решить это легче. К тому же думаю, что как раз для наших банков такая бумажка подойдет, потому что ДДУ у нас на законодательном уровне. А по поводу карты - мне проще вывезти налом и заполнить декларацию, по карте большие потери будут.

aurum62, В юникредит банк не спрашивают при внесении источник до суммы 7 или 10 тыс евро. Пару раз когда было нужно внести и спрашивали, я сказал, собственные средства, снятые из другого банка. Сотрудница спокойно записала это и всё. Кроме того, всегда деньги можете положить в ячейку. Никто там вообще не знает, что вы туда кладёте

Ячейка не подходит, а вот за опыт спасибо!