Всё о жизни в Словакии: медицина, налоги, цены, организации, недвижимость, авто и т.д.
Чт окт 08, 2015 19:57
знаю что уже обсуждалось, но хотелось бы обновить инфо:
Если я, как гражданин Украины, приеду с кэшем до 100 тыс евро в Словакию и завалю в любое отделение какого-нибудь банка и попрошу открыть счет на себя- я смогу это сделать или потребуют какие-то бумаги от меня?
Спасибо.
Чт окт 08, 2015 20:17
Смотря в какой банк - это раз, смотря как обосновать - это два, смотря как себя вести - это три.
Чт окт 08, 2015 20:19
brazes писал(а):Смотря в какой банк - это раз, смотря как обосновать - это два, смотря как себя вести - это три.
спасибо. Ну как обосновывать? Вот...в Украине банки падают...решил хоть куда-нибудь положить....что бы дома не лежали))) Нормальное обоснование?)))
Чт окт 08, 2015 20:21
http://www.germania.diplo.de/Vertretung ... rgeld.htmlВ соответствии с Европейским Регламентом (ЕС) № 1889/2005, действующим с 15 июня 2007 г., все лица, въезжающие на территорию ЕС или выезжающие из неё и имеющие при себе 10 000 евро или более наличными, должны декларировать эту сумму на таможне...
Это еще до банка. Как будет в банке зависит от суммы. Потом, опять же в зависимости от суммы, банк исполнит внутренние инструкции, разработанные во исполнение закона о "легализации и отмывании".
Еще и ваше правовое основание для пребывания в Словакии.
Чт окт 08, 2015 20:25
Ок))) Спасибо. Показал декларацию о ввозе 100 тыщ евро. Все?
Правовое обоснование- ехал мимо и заехал..как турист
Еще задачка тогда:
Тогда задам вопрос по-другому. Я открыл просто счет. На него перевел с офшорного банка сумму как p2p перевод с назначением типа "САМ СЕБЕ САМОМУ" (образно говоря). Вопросы будут?
Чт окт 08, 2015 20:31
GADFLY, будут
Чт окт 08, 2015 20:34
Во всех банках стран, присоединившихся к ФАТФ, иисполняется проверка легальности происхождения средств.
http://www.fatf-gafi.org/на русском
http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/fatf.php
Чт окт 08, 2015 20:39
Туристам большинство банков старается счета не открывать, отказать по закону можно без объяснения причин.
Некоторые банки открывают счета и туристам, но с присутствием поручителя из проживающих на территории страны.
Дело не в вопросах, а в наличии проверяемых ответов. Если оффшор сотрудничает с ФАТФ, то переводить можно, если не сотрудничает - то можно, но с проверкой. Если из черных списков, то нельзя, "замерзнет" еще на коррсчете.
Чт окт 08, 2015 20:50
угу...замерзнет? До выяснения я так понимаю? Из черных списков, конечно....
Чт окт 08, 2015 21:18
А на границе при декларировании попросят документы с указанием источника денег. И не факт, что нет законодательства, которое ограничивает такого рода трансферы через границу. Например, требуется лицензия НБУ. Тут лучше уточнить у юристов.
Пт окт 09, 2015 8:34
Первое, не занимайтесь ерундой на границе. Вам скажут получать лицензию СБУ на вывоз денег, а это нереально. Вывозите по 10000 евро (можно распихать по сумкам и 20000-30000) никто такое не ищет. В банк ложите тоже по 10000-15000 за день и обосновывайте тем, что собираете на покупку недвижимости. На вопрос, откуда деньги - из Украины, собранные годами. И будет Вам счастье
Пт окт 09, 2015 18:42
Привет всем! Ну насчет "распихать по сумкам и никто не ищет" вопрос довольно спорный. В связи со сложившейся ситуацией в Украине и Крыму еще как могут искать! Те кто ездил из материковой Украины в Крым часто, тот может рассказать как искать могут. А если через Москву лететь, то без декларации не более 10 тыс. долларов, НЕ ЕВРО!. Мне лично в Москве таможенник сказал что для них мой украинский паспорт это как "красная тряпка для быка". Так же и при выезде из Крыма российские погранцы реагируют.
А может кто-то в курсе, если в банкомате снимать наличку, то какие проценты за снятие. И есть ли ограничения !
Пт окт 09, 2015 19:21
tatyana solovyova, лимит по снятию наличных может установить только банк, в котором ваш счет. Обычно при выдаче карты о лимите или его отсутствии сообщается клиенту.
Банкомат ограничений не накладывает, если только единовременную сумму. Тогда просто повторяются операции, пока деньги не кончатся, или на счете, или в банкомате. Но лучше найти банкомат без ограничения. Проценты за снятие по банкам разные.
Случайно вчера видел последние балансовые данные Райффайзен Аваль. Если у вас там на счете сумма, которую вам будет чувствительно оставить в неизвестности, то постарайтесь побыстрее деньги оттуда забрать.
Пт окт 09, 2015 21:38
Я по поводу декларирования не понял. ПРи ввозе в Словакию больше 10 тыс евро я обязан их задекларировать обязательно на таможне СЛОВАЦКОЙ? Про вывоз и декларацию со стороны Украины я знаю...
Сб окт 10, 2015 8:46
Да, теоретически нужно задекларировать на словацкой стороне тоже нужно, но я никогда не пробовал этого делать. По 10000 евро конечно не навозишь, если речь идет о лямах, но тогда есть специальные люди, которые за долю малую это делают.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.